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千亿非法黄金期货案告破“炒金”实为“数字游戏”

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我们都听过炒股票,炒楼盘,那您听过“炒黄金”吗?如果在网络聊天时,有人向您大力推荐“炒黄金”,声称“买卖国外黄金,投入1000美元就可玩转10万美元”,您相信吗?实际上,这些流传在网络上的近乎神话的投资广告,就是所谓的地下“炒金”。一个不小心,就可能被卷入非法交易黄金期货的漩涡。

20122月,台州市公安局经侦支队接到报警,报案人称怀疑自己投资的黄金期货存在非法操作。接到报警后,民警立即展开调查。

【台州市公安局经侦支队情报技术室主任 朱跃龙】9(根据)客户打钱的银行账户,我们对这些账户都进行了调查,还拉出了交易明细,看了下发现里面涉及的交易金额非常大,据我们当时初步统计有几千万以上

调查中,民警发现,涉及到的交易账户大多是私人账户或公司账户,交易金额动辄几千万,如此庞大的数字引起了办案民警的注意。民警决定顺藤摸瓜,从账户入手,最终将目标锁定在两家公司,宁夏鼎丰资产管理有限公司以及台州国鼎金属有限公司。

【台州市公安局经侦支队副支队长 陈希】19经过几个月的缜密侦查,发现上述两家公司在没有国家主管部门的审批许可前提下,分别开设了两家公司,设立了网上的非法交易平台,以发展各省的代理商,再由代理商发展客户投资黄金期货炒作,经过我们梳理,自它成立到收网,仅仅两年时间,交易额已经达到了2200多个亿

经过前期的摸排,民警了解到,这两家公司在台州共有三大平行结构,7个窝点,根据每个窝点人员活动特点,公安部门开始布局收网。(分布图)

【台州市公安局经侦支队副支队长 陈希】15这次重点抓捕的区域集中在这里,这就是鼎丰资产公司的总部,集中大量的犯案场所,包括客服人员、财务以及计算机、账目,是我们重点要搜查的,第二个在岙里缪小区,是生活区域,平时账目由老板一个人看,所以注意这里的活动人员

38日,台州市公安局以及开发区公安分局两级公安机关联动,出动经侦、网侦、特警以及各辖区派出所共计100多人,对前期侦查阶段发现的七处窝点集中收捕。

【台州市公安局经侦支队副支队长 陈希】18抓获涉案犯罪嫌疑人71人,当晚刑拘了21人,同时扣押了大量的作案工具,电脑、账册以及涉案账户

据统计,两家公司非法期货交易金额分别高达1744亿余元和458亿余元。

【台州市公安局经侦支队情报技术室主任 朱跃龙】12300多本账本和80多台电脑,从账本和电脑中(的数据)反映出来,客户的资金进来以后都是进入公司账户,公司把这些钱都用在了买车买房产这些目的

39日,公安部发动21省联动,进行全国范围内的清查。至此,这一涉及千亿金额的非法炒金案件尘埃落定,案件两名主要嫌疑人陈立喜和卢高君落网,42名案件相关嫌疑人全部到案。(人员树状图)

那么,这伙人究竟是如何操作黄金期货交易,又是如何非法获利的呢?(机构树状图)

【台州市公安局经侦支队副支队长 陈希】17他们的结构一般是分为客户部、技术部、财务部,客户部主要发展投资,发展途径有两种,一种是直接通过客户中心人员打电话给投资者进入平台炒作黄金,第二种是通过签订合同方式在全国发展代理商,一个区块有个负责人,由代理商发展客户到这个平台里

目前我国黄金交易有实物交易及保证金交易两种模式,所谓“炒金”是指“黄金保证金”交易,投资者需预付一定的“保证金”,然后通过“杠杆”作用进行大额交易。

【开发区公安分局经侦大队民警 柯晓俊】3比如正规的白银交易杠杆比例是12.5,但他的杠杆比例可以达到100倍,100倍是什么意思,比如说你投入了1万元,黄金涨跌1%的话你就能赚1万,价格上下浮动1%,你就能赚到一倍的钱

这一套‘期货交易’模式,确实吸引了不少不明就里的‘炒金客’。事实上,在这类案件中,交易软件完全由开户公司操控,开户公司及其代理能够完全看到客户账户的信息,甚至能够操纵客户的买卖,诈取客户的金钱。客户玩的只是数字游戏,并不参与真正的黄金买卖。

【台州市公安局经侦支队情报技术室主任 朱跃龙】14他的交易平台参照的是英国的伦敦金,参照那个走势,在网上期货交易平台上交易的只是一个虚拟的数字,钱之前就已经到公司(账户)里来了

【开发区公安分局经侦大队民警 潘伟伟】7当客户入金,他要交易的话需要交纳一定的保证金,假如客户亏损到一定额度,一般是75%左右,他的保证金就不够了,(公司)会先提示你补仓,假如你不补仓就会被强制平仓

看似规则明晰的黄金期货交易,实际上是个大骗局。办案人员说,事实上这种交易与任何黄金交易所都没有关系,而是在一个自己设定的内部交易系统买进卖出交易过程中,黄金公司同时充当买方和卖方,还按每笔交易向客户收取保证金和手续费。

【开发区公安分局经侦大队民警 柯晓俊】5代理商发展一个客户,客户每交易一手,他交给平台100美金,是50元佣金50元点差,但是英泰平台是每一手交易能达到5075美金的返佣

【开发区公安分局经侦大队民警 潘伟伟】8这手续费就是交易平台所获取的利润,还有交易时导致的亏损,就是行话讲的红利,红利也是犯罪公司主要的一个赚钱来源

目前国内并没有开放包括“伦敦金”在内的境外黄金和外汇市场。因此,许多公司代理机构在内地炒金只是一个幌子,客户的资金很可能没有真正用于炒“伦敦金”,而是被挪作他用。

【台州市公安局经侦支队副支队长 陈希】23他们给你的感觉也是在第三方支付平台,实际上客户一旦入金是直接转到嫌疑人所在公司账户,或指定个人账户,平台上看到的信息只是一些数字符号,他们是两条不交叉的平行线

据了解,我国指定的期货交易有两类,一类是上海黄金期货交易所,第二类是上交所的会员单位,会员单位可以登陆上海黄金交易所网站查询,大家在投资理财时一定要认准这些合法的经营途径。

【台州市公安局经侦支队副支队长 陈希】24他们都是有一种以小博大的心理,因为他们从事期货行业,比如我不可能无缘无故投入100万,我至少有一些了解,至少了解中国证券市场的一些规则,肯定是理解,无非利用这个以小博大,因为中国规定的杠杆比例没有这么大,这里也提醒大家,从事非法期货活动是不受法律保护的

【口播】根据我国《期货交易管理条例》规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营期货,扰乱市场秩序的,非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的,应当予以追诉。所以在这里要提醒广大市民,在各类非法黄金交易平台上炒黄金存在极大的风险,千万别轻信所谓的“炒金”神话,以免造成不可挽回的损失。
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